السبت:23/1/2010:
زعموا امتلاك "زعيمهم" 7 مليارات و200 مليون يورو
شرطة أبوظبي تضبط 7 مزورين لشروعهم بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي
ضبطت شرطة أبوظبي حديثاً، عصابة مكونة من 7 متهمين؛ اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا خارج الدولة بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو (تعادل بالعملة الإماراتية نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم تقريباً)، زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
وأحيل المتورطون في هذه الجريمة الجنائية (3 أوربيون و4 من الآسيويين) إلى التحقيق، بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، بمراجعة وتحليل تلك الوثائق، التي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على "المصرف".
وقال العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: ان التحقيقات الاستدلالية التي تم إجراؤها مع هؤلاء المتورطين، كشفت أن مدبّر الجريمة، " آسيوي الجنسية" يتزعمهم يُدعى (م. م. ع) هو المحرّك والموجّه الأساسي لهم، حيث أُلقي القبض عليه في عملية الاحتيال نفسها. كما تمّ ضبط 6 آخرين منهم 4 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، مثل "الزعيم"، واثنان مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكاً لمحل تجاري والآخر مراقباً كهربائياً.
وأضاف: أثمر التعاون الثنائي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ممثلاً بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات، وسرعة إبلاغ الأخيرة عن المتورطين، وسرعة استجابة "الشرطة"، إلى إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى التحقيق، حيث أنكروا جميعاً تهمتيّ استعمال المحررات المزورة والشروع بالاحتيال، وتبادلوا تراشق اتهامات أخرى في ما بينهم.
وتفصيلاً، ذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن 3 أشخاص من المتورطين يحملون الجنسية الأوروبية، أحدهم زائر يُدعى "هـ. ب" 38 سنة، وزائر آخر يُدعى "ف. ت" 49 سنة، ومقيم يعمل مراقباً كهربائياً يُدعى "ل. م. أ" 45 سنة، تقدّموا حديثاً بوثائق ومستندات مصرفية مزوّرة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي زعموا من خلالها أنّ أحد البنوك التجارية الأوروبية قد قام بتحويل مبلغ يُقدّر بـ7 مليارات و200 مليون يورو أوروبي، (ما يعادل بالعملة الإماراتية نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم تقريباً) باسم "زعيم" العصابة، وأن المبلغ عائدٌ لاستثمارات عائلية للأخير، كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلّم المبلغ.
ومن جانبه، تابع المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، سرد تفاصيل الجريمة قائلاً: تزامن تدقيق وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات في مصرف الإمارات المركزي للوثائق والمستندات المزورة، مع إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بوجود 4 آخرين معهم من بينهم "الزعيم" الذي أدار هذه العملية الإجرامية.
وقال بورشيد: واصلنا تباعاً، وبالسرعة القصوى بعد التأكّد من المعلومات، القبض على بقية العصابة، بعد تحديد أماكن تواجدهم، وهم من جنسية آسيوية واحدة كالتالي: الزائر "م. م. ع" 63 سنة، وهو الشخص الذي لعب دور "زعيم" العصابة، والزائر "ع. ر. ع" 44 سنة، والزائر "ق. ح. ك" 48 سنة، و"م. ح. ح" 40 سنة ويعمل شريكاً في محل تجاري.
وأضاف: أنكر المتهمون جميعاً أثناء التحقيق معهم، التهمة، فمنهم من زعم أن دوره انحصر على الترجمة للتواصل الُلغوي بين الآخرين، ومنهم من ادّعى أن دوره كان سينحصر حال حصول "زعيم العصابة" على المبلغ المزعوم، كوكيل للخدمات لاستثمار جزء من المبلغ نفسه في بعض الدول الأورو
